Решения Наблюдательного совета

В 2023 году проведено 23 заседания Наблюдательного совета, на которых рассмотрено 100 вопросов, касающихся различных аспектов деятельности ТОО «KAP Logistics», в том числе, по:

  • утверждению плановых документов на 2024 года, Бизнес-плана на 2024-2028 года;
  • утверждению риск-аппетита на 2024 год;
  • утверждению карты ключевых показателей деятельности (КПД) руководящих работников, корпоративного секретаря;
  • утверждению Плана мероприятий по социальному партнерству и улучшению уровня социальной стабильности ТОО «KAP Logistics» на 2023 год;
  • утверждению Плана преемственности менеджмент пула ТОО «KAP Logistics» на 2024 год;
  • утверждению внутренних документов, в том числе, Политики правового обеспечения, Политики в области привлечения услуг аудиторских организаций, Политики управления рисками, Кодекса этики и комплаенс, Положения по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, Правил «Установление лимитов на банки в ТОО «KAP Logistics», Методики «Оценка и мониторинг коррупционных рисков в ТОО «KAP Logistics»;
  • рассмотрению ежеквартальных Отчетов Исполнительного органа ТОО «KAP Logistics» перед Наблюдательным советом об основных результатах деятельности;
  • рассмотрению ежеквартальных Отчетов по управлению рисками ТОО «KAP Logistics»;
  • одобрению Отчета за 2022 год о реализации Программы развития на 2018-2028 годы;
  • одобрению Плана работы Общего собрания участников на 2024 год;
  • утверждению Плана работы Наблюдательного совета на 2024 год.